Servicio de compliance para tu empresa

Te asesoramos en el desarrollo e implementación de los sistemas de compliance penal, prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo y compliance PRTR en tu empresa, cualquiera que sea su actividad y dimensión.

Etapa 1: Análisis previo

Realizamos el análisis previo de los riesgos inherentes de incumplimientos regulados en la empresa considerando su actividad, tamaño y localizaciones.

Etapa 3: Implantación

Asesoramos y colaboramos con la empresa en el desarrollo de los controles regulatorios sugeridos asistiendo a sus órganos de control y dirección.

Etapa 2: Planificación

Disponemos de un sistema que permite valorar los Riesgos de incumplimientos regulatorios en sus 5 dimensiones “5P” Proceso - Producto -Persona- Plaza - Pasado.

Etapa 4: Seguimiento

Acompañamos a la empresa en el seguimiento y monitorización de los controles implantados y la actualización de sus Mapas de Riesgos y Recomendaciones.

Compliance Penal

Asistimos en los 6 factores atenuantes o eximentes (matrices de riesgos, protocolos, canal de denuncias,sistema disciplinario, revisión continua y modelo de recursos financieros) así como en el acompañamiento y la formación de todo el sistema de cumplimiento normativo.

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Asesoramos en el desarrollo de manuales y procesos concretos, sistemas de detección de operaciones sospechosas, procesos KYC y screening de perfiles. Asistimos a tu unidad de prevención y órgano de control, así como en la formación del sistema.