Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

La evolución geopolítica en los últimos cincuenta años, así como la globalización de la economía han multiplicado los movimientos de capitales. El desarrollo de las finanzas internacionales y sus consecuencias en la liberalización de los capitales han fomentado la emergencia de un blanqueo a escala internacional.

Fénix Trader B&BI mantiene procedimientos estrictos de actuación, y exige los deberes mínimos de diligencia que deben aplicarse en FENIX TRADER B&BI SL con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

FENIX TRADER B&BI SL entiende que la mejor forma de cumplir su compromiso es el establecimiento de normas y procedimientos internos eficaces que tiendan a:

Desarrollar la actividad conforme a rigurosas reglas deontológicas y al ordenamiento vigente.

Implantar normas de actuación y sistemas de control y de comunicación a fin de impedir que sus Unidades sean utilizadas para el blanqueo de capitales.

Garantizar que todos sus empleados observen las políticas y procedimientos aquí desarrollados.

Cumplir estrictamente las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como las recomendaciones emitidas en esta materia por FENIX TRADER B&BI de Acción Financiera Internacional y las autoridades nacionales e internacionales.

FENIX TRADER B&BI SL estima que los referidos procedimientos y órganos son adecuados ya que su articulación responde a los principios de rapidez, seguridad, eficacia y coordinación, tanto en la transmisión interna como en el análisis y comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante, el Servicio Ejecutivo o SEPBLAC), de la información relevante a los efectos de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Para conocer nuestro manual interno en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT solicítelo en el siguiente formulario.

Contacto y reclamación LOPD info@fenixbbi.es

Fénix Trader B&BI S.L, con domicilio en la Plaza de la Feria 10, 1D (21840) Niebla, Huelva, España, es el responsable de los tratamientos vinculados al canal de denuncias. El teléfono de contacto a estos efectos es el 919 49 76 02 y el correo electrónico es info@fenixbbi.es

Puede ejercitar sus derechos o consultas ante el Delegado de Protección de Datos (DPO), cargo que ostenta el Director de Cumplimiento Normativo de la entidad. Puede dirigirse directamente al mismo a través de las direcciones de correo electrónico o postal indicadas previamente.

La legitimación para el tratamiento de los datos deriva del consentimiento prestado. En ningún caso se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Conservaremos sus datos durante el tiempo necesario hasta la prescripción de las acciones legales. La finalidad del tratamiento será exclusivamente la indicada por usted en las casillas marcadas a continuación.

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición o bien revocar el consentimiento, a través de la oficina de protección de datos, en las direcciones indicadas previamente.

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